证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公示序号：2021 - 012

拉芳家化股份有限公司公司

第三届职工监事第十六次会议决议公示

本公司及职工监事全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重要忽略，并对具体内容信息真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

拉芳家化股份有限公司公司（下称“公司”）第三届职工监事第十六次大会于2021年3月9日以当场方式为汕头市龙湖区万吉工业园区龙江路13号公司会议室召开。会议报告于2021年3月5日送到。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人，会议由监事长林如斌老先生组织。会议的集结、举办合乎《中华共和国公司法》和《公司规章》的相关规定，此次会议决议并已通过下列事宜：

二、监事会会议决议状况

审议通过《有关一部分募集资金投资项目调整实施进度提案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票。

公司此次一部分募集资金投资项目实施进度调整，是依据募集资金投资项目具体情况所作出的谨慎确定，合乎公司可持续发展的需要与全体股东利益，有益于募集资金投资项目的成功实施。此次一部分募集资金投资项目实施进展调整合乎相关法律法规、法规的规定，并没有更改或变向更改募集资金投资项目实施行为主体及建设内容，没有变化或变向更改募集资金看向和伤害公司股东权益的情况。因而，职工监事允许此次对一部分募集资金投资项华佗锁精丸多少钱一盒目实施进展调整的事宜。

《有关一部分募集资金投资项目调整实施进度公示》详细特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（

三、备查簿文档

第三届职工监事第十六次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司职工监事

2021年3月10日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公示序号：2021 - 013

拉芳家化股份有限公司公司

有关一部分募集资金投资项目调整实施进度公示

本公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大忽略，并对具体内容信息真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 公司拟向“基本建设研发基地新项目”的实施时限延至2022年3月13日。以上募投项目调整实施进展没有改变或变向更改募集资金的用处及实施方法，也不会对公司正常经营活动和市场拓展造成不良影响。

拉芳家化股份有限公司公司（下称“公司”或“拉芳家化”）于2021年3月9日各自举办第三届股东会第十六次大会及第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《有关一部分募集资金投资项目调整实施进度提案》，公司独董发布了确立允许自主的建议。现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本概况

依据中国保险监督管理委员会“证监批准[2017]235号”文《有关审批拉芳家化股份有限公司公司首次公开发行股票的批示》的审批，拉芳家化于2017年3月向公众发行人民币普通股（A股）4,360.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价18.39元，募集资金总金额为人民币80,180.40万余元，扣减发行费rmb5,192.01万余元，具体募集资金净收益为人民币74,988.39万余元。以上募集资金早已广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）认证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

2017年9月4日，公司第二届股东会2017年第五次临时会议审议通过了《有关公司应用募集资金更换事先资金投入自筹经费的提议》，允许应用募集资金更换以自有资金优先资金投入“销售网络工程项目”资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹经费事先资金投入上述情况募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017]G14024490371号）。

2020年3月20日公司各自举办第三届股东会第九次大会及第三届职工监事第九次大会，审议通过了《关于变更一部分募集资金用途提案》，拟应用总额为41,874.42万余元基本建设汕头市生产地工程项目，在其中拟应用募集资金投资项目“日化用品（洗发液、沐浴乳）二期项目”的募集资金14,551.83万余元以及孳息，差价一部分以“销售网络工程项目”的募集资金补充（现实额度以资产转走当天银行结息账户余额为标准），有关公示详细特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（

依据《拉芳家化股份有限公司公司首次公开发行股票招股书》及以上变动，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概述如下所示：

■

注：因为“日化用品（洗发液、沐浴乳）二期项目”项目变更额度中还应该包括孳息，因而“销售网络工程项目”的具体变动总金额差额补足的预估数额。

二、此次一部分募集资金投资项目调整实施进展实际情况

（一）一部分募集资金投资项目调整实施进度状况

“基本建设研发基地新项目”拟通过创建有关研发实验室、发展趋势研发部门等举措，提高公司商品核心竞争优势，夯实公司在行业里的市场优势。与此同时，依据该项目具体工作进展，在工程实施行为主体、募集资金投资主要用途及投资总额也不发生变化的情形下，通过公司保守的科学研究论述，确定调整“基本建设研发基地新项目”的实施进展，将此项目做到预订可使用情况日期从2021年3月13日推迟至2022年3月13日。

公司“基本建设研发基地新项目”方案投入的募集资金服务承诺总金额为5,426.56万余元，截止到2020年12月31日，此项目并未资金投入基本建设。

（二）一部分募集资金投资项目调整实施进度缘故

公司“基本建设研发基地新项目”计划于2021年3月13日做到预订可使用情况。受2020年初新冠疫情产生的影响华佗锁精丸官网，各级政府陆续颁布并严格遵守延迟时间有序复工、限定货运物流和人员流动性等新冠肺炎防控现行政策。目前为止，疫情仍在全世界扩散，无法控制，造成公司对研发设备的性能参数和匹配性指标调查、比照与分析基本上处在停滞不前情况。另一方面，融合公司中远期发展战略规划，外部环境自然环境、产业链转变局势及市场拓展状况，公司一直对该项目技术性途径、产品选型、生产线框架、研发部门规划等层面持续调整提升，并为操纵项目投入风险性，提升了建设项目设计、投入和认证规范，方案采用逐渐花费的方法，造成资金投入周期时间较计划增加。

因而，为了保证募集资金投资项目的实施很符合市场前景环境与公司长远发展战略规定，全面提升募集资金的使用体验与募集资金投资项目的实施品质，减少募集资金的应用风险性，公司从维护保养共同利益和全体股东权益考虑，积极变缓和调整该募投项目实施进展，拟增加募投项目开发周期至2022年3月13日。

三、一部分募集资金投资项目调整实施进展对公司产生的影响

此次公司对一部分募集资金投资项目实施进展开展调整都是基于谨慎剖析、反复研究、充足论述的前提下，合乎相关法律法规、法规的规定。此次除对于该募投项目实施进展调整外，并没有更改或变向更改募集资金新项目实施行为主体及建设内容，没有变化或变向更改募集资金看向和伤害公司股东权益的情况，有益于公司提升募集资金的利用效率。此次对一部分募集资金投资项目实施进展调整也不会对公司正常经营活动和市场拓展造成不良影响，合乎公司长远发展整体规划。

依据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海交易所发售公司募集资金管理条例（2013年修改）》等相关规定，此次一部分募集资金投资项目实施进展调整不用股东会准许。

四、一部分募集资金投资项目实施进展调整审批流程

公司于2021年3月9日各自举办第三届股东会第十六次会议和第三届职工监事第十六次大会，审议通过了《有关一部分募华佗锁精丸多少钱一盒36粒集资金投资项目调整实施进度提案》，公司独董发布了确立允许自主的建议。

独董觉得：公司此次一部分募集资金投资项目实施进度调整，并没有更改或变向更改募集资金新项目实施行为主体及建设内容，没有变化或变向更改募集资金主要用途和伤害公司股东权益的情况，合乎证监会、上海交易所有关发售公司募集资金管理方法的相关规定，合乎公司及全体股东利益。此次一部分募集资金投资项目实施进度调整事宜依法履行必须的决策制定。因而，大家允许公司此次对一部分募集资金投资项目实施进展调整的事宜。

职工监事觉得：

公司此次一部分募集资金投资项目实施进度调整，是依据募集资金投资项目具体情况所作出的谨慎确定，合乎公司可持续发展的需要与全体股东利益，有益于募集资金投资项目的成功实施。此次一部分募集资金投资项目实施进展调整合乎相关法律法规、法规的规定，并没有更改或变向更改募集资金投资项目实施行为主体及建设内容，没有变化或变向更改募集资金看向和伤害公司股东权益的情况。因而，职工监事允许此次对一部分募集资金投资项目实施进展调整的事宜。

五、承销商审查建议

经核查，承销商觉得：

公司此次一部分募集资金投资项目实施进度调整都是基于公司具体情况所作出的谨慎确定，仅涉及到募集资金投资项目实施周期增加或实现预订可使用情况日期推迟，没有变化或变向更改募集资金主要用途和伤害公司股东权益的情况。

公司此次一部分募集资金投资项目调整实施进展事宜早已公司第三届股东会第十六次会议和第三届职工监事第十六次大会审议通过，公司整体独董对此该事宜发布同意意见，依法履行必须的决策制定。

综上所述，承销商对公司此次一部分募集资金投资项目调整实施进展事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第十六次会议决议

2、第三届职工监事第十六次会议决议

华佗锁精丸3、独董有关一部分募集资金投资项目调整实施进度单独建议

4、广发证券股份比较有限公司有关拉芳家化股份有限公司公司一部分募集资金投资项目调整实施进度审查建议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司公司股东会

2021年3月10日

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